Wirtschaftskriminelle Aktivitäten können heute kaum durchgeführt werden, ohne elektronische Spuren zu hinterlassen. Die Herausforderung ist, in der Flut von anfallenden Transaktionsdaten die Muster potenzieller wirtschaftskrimineller Handlungen zu identifizieren, den Verdachtsfall zu ermitteln und gerichtsverwertbare Beweise aus einer Vielzahl technischer Quellen zu sichern.

In diesem Seminar erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Überblick über die Entwicklung wirtschaftskrimineller Handlungen. Sie informieren sich über Tätermotivation und Täterprofile und lernen geeignete Maßnahmen zur Prävention, Aufdeckung und Dokumentation von Wirtschaftskriminalität kennen. Hierbei wird der Aufbau von Compliance-Organisationen, auch mit IT-Fokus, die Durchführung von Gefährdungsanalysen, die Herausforderungen von Forensic Computing, das Risikomanagement in spezifischer Konstellation sowie die Durchführung von Ad-hoc-Maßnahmen diskutiert. Nach einer Einführung in die Grundlagen werden Massen-Transaktionsdaten aus verschiedenen Branchen mithilfe fortschrittlicher Algorithmen des Data Minings und der Business Intelligence (bspw. neuronaler Netze) auf Muster doloser Handlungen analysiert. Somit lernen die Teilnehmer, im Unternehmen vorhandene Transaktionsdaten sinnvoll zu konsolidieren und auf wirtschaftskriminelle Muster zu untersuchen.



 

Seminarziel Sie erfahren, wie Sie mittels Data Mining- und Business Intelligence-Methoden dolose Muster in Transaktionsdaten aufdecken und analysieren
Teilnehmerkreis Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Interne Revision, IT-Revision und IT-Sicherheit
Lehrmethode Vortrag, Gruppendiskussion, Fallbeispiele und Live-Präsentation von Analysen
Referent Jürgen Hirsch, Geschäftsführer, Qyte GmbH, Eschborn


Seminar-Programm

Einführung in die Welt der wirtschaftskriminellen Handlungen

  • Definition wirtschaftskriminelle Handlungen
  • Statistische Entwicklung der wirtschaftskriminellen Handlungen
  • Systematisierung der wirtschaftskriminellen Handlungen aus rechtlicher Sicht
  • Computerkriminalität, Informatikkriminalität, Cyberkriminalität: Der Computer als Tatwerkzeug

Compliance Management: Prävention und Detektion

  • Motivation der Täter
  • Zusammenspiel von Compliance, Corporate Governance und Risikomanagement
  • IT-Governance im Spannungsfeld von Risikominimierung und Effizienzsteigerung
  • Management-Verantwortung: Geschäftsleitung und Aufsichtsrat
  • Bausteine eines effizienten Anti-Fraud-Managements: Gefährdungsanalyse und Risikomanagement

Krisenmanagement und Sofortmaßnahmen

  • Notfallpläne und Krisenmanagement
  • Forensic Computing
  • Prozesskette für Sofortmaßnahmen

Fallbeispiele: Szenarien manipulativer Handlungen und doloser Muster

  • Analyseansätze
  • Live-Analysen mithilfe fortschrittlicher Algorithmen des Data Minings und der Business Intelligence (bspw. neuronale Netze)

SPECIAL:

Auf Wunsch können die Teilnehmer dem Referenten anonymisierte Transaktionsdaten des eigenen Unternehmens zur Verfügung stellen, die im Seminar als Fallstudie analysiert werden!